৩৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ
টুইট ডেস্ক:গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৬৬ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব থেকে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে।
এমন তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এসব হিসাব জব্দ করা হয়েছে ১১২টি মামলার বিপরীতে।
অর্থ পাচারের অভিযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলোকে অনুরোধ জানায় বিএফআইইউ। এর ফলে প্রায় ২২৫টি তদন্ত প্রতিবেদন সিআইডি ও দুদকে পাঠানো হয়, যা সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে গঠন করা হয়।
এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবারের সদস্যরা, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আকবর সোবহান ও তাদের পরিবারের সদস্যরা।
এছাড়া, সিআরআই, ইয়াং বাংলা, সামিট গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, নাসা গ্রুপ এবং নাবিল গ্রুপের মালিকদের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এসএম পারভেজ তামাল, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, এবং সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খানসহ আরও অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী।
বিএফআইইউ কর্মকর্তারা জানান, যেসব ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে, সেখানে অর্থ পাচারের কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে, সেগুলি পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।
এখন বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যবসায়িক গ্রুপের অর্থ পাচার, ঋণ জালিয়াতি ও সরকারি তহবিলের অনিয়ম তদন্ত করছে।
ইতোমধ্যে কিছু তদন্ত প্রতিবেদন সিআইডি ও দুদকের কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।
#অর্থপাচার #দুর্নীতি #বিএফআইইউ #ব্যাংকহিসাব #প্রধানমন্ত্রী #ব্যবসায়ী #বাংলাদেশ
